DMF घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में 4 ठिकानों पर छापा, 1 करोड़ कैश के साथ फर्जी फर्मों के दस्तावेज जब्त

प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने डीएमएफ (District Mineral Fund)  घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में 4 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान ईडी की टीम ने 1.11 करोड़ रुपये नगदी और बैंक बैलेंस को जब्त/फ्रीज किया।

ईडी ने छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा दर्ज की गई 3 अलग-अलग एफआईआर के आधार पर अपनी जांच शुरू की। जिसमें डीएमएफ ठेकेदारों से राज्य सरकार के अधिकारियों और राजनीति अधिकारियों ने सांठगांठ कर पैसे हड़पने का आरोप है। मामला डीएमफ फंड में भ्रष्टाचार का है।

डीएमएफ खननकर्ताओं द्वारा वित्त पोषित एक ट्रस्ट है जिसे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में खनन से संबंधित परियोजनाओं और गतिविधियों से प्रभावित लोगों के लाभ के लिए काम करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है।

ईडी की जांच से पता चला कि ठेकेदारों ने अधिकारियों और राजनीतिक अधिकारियों को भारी मात्रा में कमीशन/अवैध परितोषण का भुगतान किया है, जो अनुबंध मूल्य का 25% से 40% तक है। रिश्वत के भुगतान के लिए उपयोग की जाने वाली नकदी विक्रेताओं द्वारा आवास प्रविष्टियों का उपयोग करके उत्पन्न की गई थी।

आवासीय प्रविष्टियों के प्रदाताओं और उनके संरक्षकों की तलाशी ली गई, जिसमें कई आपत्तिजनक विवरण, कई फर्जी स्वामित्व इकाई और बड़ी मात्रा में नगदी मिली। तलाशी और जब्ती अभियान के परिणामस्वरूप, 76.50 लाख रुपये की नगदी जब्त की गई है; प्रवेश प्रदाता फर्मों से संबंधित 8 बैंक खाते भी फ्रीज कर दिए गए हैं, जिनमें लगभग 35 लाख रुपये डमी फर्मों से संबंधित विभिन्न टिकटें और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण भी जब्त किए गए हैं।

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