अनिल अंबानी का स्विस बैंक में काला धन, 420 करोड़ रुपये की कर चोरी के आरोप में इंकम टैक्स ने भेजा नोटिस

रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी के ऊपर विदेश में कालाधन रखने और 420 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी का आरोप लगा है। इन्कम टैक्स विभाग ने अनिल अंबानी के खिलाफ काला धन अधिनियम के तहत केस चलाने की मांग की है।

इंकम टैक्स विभाग ने अनिल अंबानी को इस माह की शुरुआत में कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इंकम टैक्स विभाग का आरोप है कि अनिल अंबानी ने दो स्विस बैंक खातों में 814 करोड़ से अधिक रुपये रखा है। उन्होंने जानबूझकर अपने विदेशी बैंक खातों और फाइनेंशियल इंटरेस्ट की उन्हें जानकारी नहीं दी थी। अंबानी ने असेसमेंट ईयर 2012-13 से 2019-20 में इसकी जानकारी नहीं दी थी।

अनिल अंबानी पर अघोषित विदेशी आय और संपत्ति कर (काला धन) अधिनियम 2015 की धारा 50 और 51 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। इस मामले में प्रावधान के अनुसार जुर्माने के साथ ही 10 साल के कारावास की सजा भी उन्हें हो सकता है। इंकम टैक्स विभाग ने नोटिस जारी कर 31 अगस्त तक उन्हें अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा है।

उन्हें जारी नोटिस के मुताबिक अंबानी बहामास-बेस्ड यूनिट डायमंड ट्रस्ट और नॉर्दन अटलांटिक ट्रेडिंग अनलिमिटेड के इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूटर होने के साथ ही बेनिफिशइयल ऑनर भी हैं। नॉर्दन अटलांटिक ट्रेडिंग अनलिमिटेड को ब्रिटिश वर्जिन आईलैंड्स में शामिल किया गया था।

विभाग ने बहामास ट्रस्ट के मामले में पाया कि उनकी ड्रीमवर्क होल्डिंग्स इंक नाम की एक कंपनी है। यह फर्म एक स्विस बैंक खाते की मालिक थी। इस खाते में 31 दिसंबर 2007 को अधिकतम बैलेंस 255 करोड़ रुपये से ज्यादा था। ट्रस्ट को 200 करोड़ रुपये की शुरुआती फंडिंग मिली थी।

इस कंपनी को अनिल अंबानी के पर्सनल अकाउंट से फंडिंग किए जाने की बात नोटिस में कही गई है। इसके साथ ही अंबानी ने साल 2006 में इस ट्रस्ट को खोलने के लिए अपना पासपोर्ट दिया था केवाइसी दस्तावेज के रुप में। ट्रस्ट के लाभार्थी में उनके परिवार के सदस्य भी थे।

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