Raid: ब्राइटकॉम ग्रुप के CEO और CFO के घर पर ED का छापा, आपत्तिजनक दस्तावेजों सहित बेहिसाब नगदी बरामद

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शनिवार विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के उल्लंघन के आरोप में हैदराबाद स्थित ब्राइटकॉम ग्रुप के सीईओ और सीएफओ के घरों पर छापामार कार्रवाई की। इसके साथ ही जांच एजेंसी ने कंपनी के ऑडिटर पी मुरली मोहन राव के परिसरों सहित 5 स्थानों पर छापामार कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान 3.30 करोड़ नकद के साथ-साथ 9.30 करोड़ रुपये के सोने और अन्‍य आभूषण बरामद हुआ है। जिसे जांच एजेंसी ने जब्त कर लिया है।

ईडी की टीम शनिवार को ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के कार्यालयों, कंपनी के सीईओ एम सुरेश रेड्डी और सीएफओ एसएलएन राजू के आवास, और कंपनी के ऑडिटर पी मुरली मोहन राव के घर और कार्यालय में दबिश दी। सर्चिंग के दौरान जांच एजेंसी ने विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज़ और डिजिटल उपकरण भी बरामद किए।

पी मुरली मोहन राव के आवास से जांच एजेंसी ने बेहिसाब नगदी, सोने के आभूषण और सर्राफा जब्त किया है। ई़डी ने यह कार्रवाई अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से ब्राइटकॉम ग्रुप द्वारा 868.30 करोड़ रुपये की संपत्ति की हानि के संबंध में की सेबी द्वारा की जा रही जांच के आधार पर की है।

ईडी द्वारा पूछताछ में फेमा के प्रावधानों के उल्लंघनों के कई मामलों का खुलासा हुआ है। जांच में खुलासा हुआ कि ब्राइटकॉम ने स्वयं सहायक कंपनियों और कई संस्थाओं के माध्यम से राउंड-ट्रिपिंग फंड द्वारा हेराफेरी की है। यही नहीं सेबी को ‘जाली और मनगढ़ंत बैंक विवरण’ प्रदान करके तरजीही शेयरों के लिए पूरा भुगतान प्राप्त करने का झूठा दावा किया है।

ईडी ने अपने एक बयान में कहा है कि सहायक कंपनियों को दिए गए ऋण के रूप में तीन सौ करोड़ रुपये से अधिक की रकम आंशिक रूप से निकाल ली गई या उसका कोई हिसाब-किताब नहीं रखा गया। वैधानिक लेखा परीक्षक पी मुरली एंड कंपनी और पीसीएन एंड एसोसिएट्स (पी मुरली एंड कंपनी की संबंधित इकाई), स्पष्ट रूप से कंपनी के प्रबंधन के साथ मिलीभगत कर धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने में विफल रहे।